KYC signifie « Know Your Customer ». Il s'agit d'un processus utilisé par les institutions financières, les casinos en ligne et d'autres entreprises pour vérifier l'identité de leurs clients. L'objectif principal du KYC est de prévenir la fraude, le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales en s'assurant que les entreprises savent qui sont leurs clients.
Le processus KYC implique généralement la collecte et la vérification d'informations personnelles, telles que :
Documents d'identité : il peut s'agir d'un passeport, d'un permis de conduire ou d'une carte d'identité nationale.
Preuve d'adresse : factures de services publics, relevés bancaires ou lettres officielles indiquant votre nom et votre adresse actuelle.
Informations personnelles : il peut s'agir de votre nom complet, de votre date de naissance et de vos coordonnées.
Le KYC est une exigence de conformité essentielle pour de nombreuses entreprises afin de garantir la sécurité et l'intégrité de leurs services.